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证券代码：603023         证券简称：*ST 威帝           公告编号：2024-061             哈尔滨威帝电子股份有限公司           关于调整可转换公司债券募集资金                投资项目实施进度的公告    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。    哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 26 日召 开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的议案》,同意将可转换公司 债券募集资金投资项目“威帝云总线车联网服务平台项目”的建设完成期延期 至 2025 年 7 月。现将相关事项公告如下：    一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况    经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》            （证监许可[2018]478 号）核准，公司于 2018 年 7 月 向社会公开发行可转换公司债券 200 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人 民币 20,000 万元，期限 5 年，扣除承销与保荐费用人民币 6,500,000.00 元（含 增值税，下同），实际存入本公司募集资金专户资金人民币 193,500,000.00 元； 另 扣 减 其 余 发 行 费 用 1,096,606.86 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 验证，并由其出具信会师报字[2018]第 ZA15470 号验资报告。    公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金 到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的 银行签署了监管协议。    公司于 2020 年 8 月 4 日分别召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会 第九次会议审议通过了《关于提前赎回“威帝转债”的议案》,2020 年 8 月 31 日公司对尚未转股的 6,285,000 元“威帝转债”全部赎回。    二、可转换公司债券募集资金投资项目的情况    公司公开发行可转换公司债券募集资金投入项目如下： 序号         投资项目名称        投资总额（万元）         募集资金投资额（万元）      三、可转换公司债券募集资金投资项目实际投入情况      截至 2024 年 6 月 30 日，公司可转换公司债券募集资金使用进度如下：                            募集资金承诺投资          实际投资金额 序号          投资项目名称                             总额（万元）            （万元）      四、本次调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的情况和原因      （一）本次调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的具体内容      威帝云总线车联网服务平台项目建设周期大致分为以下四个阶段：数据中心 机房及基础设施建设阶段，软硬件设备研发测试阶段，大数据集成应用阶段，车 联网云平台服务阶段。本项目数据中心机房建设已基本完工，处于正常使用状态 并根据实际情况定期进行维护升级。软硬件设备的研发测试方面，已初步完成平 台数据采集、处理等部分功能的开发，并基于公司现有客车业务完成一定基数的 客车数据实际环境测试，形成了一定的功能和服务能力。并根据客户需求的变化， 公司对此项目进行功能设计调整，现将威帝云总线车联网服务平台项目实施进度 调整至 2025 年 7 月完成。      （二）本次调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的原因 杂的车辆实测试验过程、较长的试验周期和实际环境下诸多样本及场景应用的测 试，历经短则 3-6 个月，长则 1-2 年的反复论证和测试，才能确保产品投入市场 后的一致性及稳定性。由于客户需求变化，增加了新功能导致实验周期的增加， 使得项目进展有所放缓。 的反馈需求，公司对将车载硬件终端进行升级，与智能座舱域控制器结合在一起， 形成车联网智能座舱域控制器，采用模块化设计，智能座舱域控制器基本功能模 块已经设计完成，与车联网相结合的功能正在研发中。由于该域控制器功能丰富， 且在 2023 年研发过程中，客户需求产生较大变化，影响了项目的整体进度。 总量与 2022 年同期相比下降 10.88%，终端客户采购需求下降导致项目进度不及 预期。   五、本次调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度对公司生产经营 的影响   本次公司调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度是根据客观实际 情况作出的审慎决定，未对项目内容、投资总额和建设规模进行调整，不会对项 目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 形。本次实施进度调整不会对公司正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发 展规划。   六、本次调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的审议程序和专 项意见   （一）董事会审议情况   公司于 2024 年 7 月 26 日召开了第五届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将可转换 公司债券募集资金投资项目实施进度调整至 2025 年 7 月完成。   （二）监事会审议情况   公司于 2024 年 7 月 26 日召开了第五届监事会第十八次会议审议通过了《关 于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将可转换公司 债券募集资金投资项目实施进度调整至 2025 年 7 月完成。   公司监事会认为：公司本次调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度 是公司根据客观实际情况作出的谨慎决定。本次调整可转换公司债券募集资金投 资项目实施进度不属于可转换公司债券募集资金投资项目的实质性变更，不影响 可转换公司债券募集资金投资项目的实施，不存在变相改变可转换公司债券募集 资金投资项目资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易 所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意公司本次调整可转 换公司债券募集资金投资项目实施进度。   （三）保荐机构核查意见   经核查，民生证券认为： 第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过，履行了必 要的法律程序。 募投项目进展的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情形，不存在违规使用募集资金的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、                                    《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性 文件的规定。   综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。   七、备查文件   （一）哈尔滨威帝电子股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议；   （二）哈尔滨威帝电子股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议；   （三）民生证券股份有限公司关于哈尔滨威帝电子股份有限公司调整公开发 行可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的核查意见。   特此公告。                    哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会